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如通股份第二届董事会第十九次会议决议的公告

时间:2018-01-14 09:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 603036证券简称 如通股份公告编号 2017 019江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公

  证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2017-019

  江苏如通石油机械股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议的公告

  一、 董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 30 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》。江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 5 日在如东经济开

  发区新区淮河路 33 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应到董事 9人,实到董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长曹彩红女士主持。

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  1、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于设立控股子公司的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意设立控股子公司江苏罗姆科石油机械有限公司,并授权公司经理层负责办理设立等相关事宜。

  详见2017年9月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站的公告编号:2017-020《关于对外投资的公告》。特此公告。

  江苏如通石油机械股份有限公司董事会

  二〇一七年九月七日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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