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通源石油:东北证券股份有限公司关于公司第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告(2)

时间:2017-12-07 17:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
二、本独立财务顾问仅就激励计划事项发表意见,不构成对通源石油 的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本

   二、本独立财务顾问仅就激励计划事项发表意见,不构成对通源石油 的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。

   三、本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告,并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

   四、本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。

   五、 本报告仅供通源石油实施限制性股票激励计划时按《股权激励管理办法》 、《备忘录8号》 等规定的用途使用,不得用于其他目的。 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

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   第二节 基本假设

   本独立财务顾问报告的出具系基于以下主要假设:

   一、 国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化;

   二、 上市公司提供和公开披露的资料和信息真实、准确、完整;

   三、本次限制性股票激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准, 并最终能够如期完成;

   四、本次激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务;

   五、 不存在其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

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   第三节 本次限制性股票激励计划调整及首次授予情况

   一、 本次激励计划已履行的审批程序

   通源石油已就本次限制性股票激励计划履行了必要的审批程序,具体情况如下:

   (一) 2017年3月 21 日 , 上市公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监

  事会第二次会议, 审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案) >

  及其摘要的议案》 及相关议案, 独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意

  见; 监事会就激励对象名单进行了审核, 认为激励对象符合本次激励计划确定的

  范围和标准,且不存在 《股权激励管理办法》 中规定的不得成为激励对象的情形,

  并于2017年4月 14 日, 公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了 《关于公司

  第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 。

   (二) 2017年4月 21 日 , 上市公司召开2016年度股东大会, 审议通过了 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》 及相关议案,并就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。上市公司获准实施本次激励计划,董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。

   (三) 2017年5月 31 日,上市公司召开第六届董事会第九次会议, 审议通过了 《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、 《关于公司 向激励对象首次授予限制性股票的议案》 , 独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见。 同日 , 上市公司召开第六届监事会第六次会议, 审议通过了 《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 , 同时监事会就有关事项出具了核查意见。

   二、 本次激励计划的调整事项

   (一) 首次授予的限制性股票的授予价格调整

   上市公司2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》, 上市公司2016年度权益分派方案为:以上市公司现有总股本440,432,159股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税) 。

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   根据本次激励计划的规定,若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间, 上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。在上市公司进行派息时,调整方法如下:

   P=P0-V

   其中: P为调整后的每股限制性股票授予价格, P0为调整前的每股限制性股票授予价格; V为每股的派息额。经派息调整后, P仍须大于1 。

   因此,鉴于上市公司2016年度权益分派已实施完毕, 根据上述利润分配方案及激励计划的有关规定, 本次激励计划中首次授予的限制性股票的授予价格由每股4.91元调整为每股4.90元。

   (二) 首次授予的激励对象及授予数量调整

(责任编辑:admin)
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