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百利科技第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-12-27 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-098 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2017-098

  湖南百利工程科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会

  议通知于 2017年 12 月 11日以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于 2017

  年 12月 16日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王

  海荣先生主持,应出席董事 9人,实际出席董事 9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  经审议,董事会选举王海荣为公司第三届董事会董事长。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据董事长的提名,聘任肖立明为公司总裁,聘期自决议作出之日起三年。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长的提名,聘任李良友为公司董事会秘书,聘期自决议作出之日起三年。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  根据总裁的提名,聘任李文辉、李良友、戴真全、刘国强、张瑞丰、陈曼柏为公司副总裁,聘期自决议作出之日起三年。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  根据总裁的提名,聘任唐建秋为公司财务总监,聘期自决议作出之日起三年。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》。

  根据总裁的提名,聘任胡程为公司人力资源总监,聘期自决议作出之日起三年。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

  经审议,董事会选举王鹏练、王立言、乐瑞为公司董事会审计委员会委员,其中王鹏练为主任委员。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

  经审议,董事会选举王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟为公司董事会战略委员会委员,其中王海荣为主任委员。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

  经审议,董事会选举乐瑞、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风险管理委员会委员,其中乐瑞为主任委员。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

  经审议,董事会选举杨志伟、王海荣、乐瑞为公司董事会提名委员会委员,其中杨志伟为主任委员。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十一)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  经审议,董事会选举乐瑞、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中乐瑞为主任委员。

  表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月十八日

  附件:董事长、高级管理人员简历王海荣先生:1969 年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士,在石油、石化能源行业拥有 20 多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理,湖南百利工程科技有限公司董事长,武汉炼化工程设计有限责任公司董事,RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官;现任本公司董事长,西藏新海新创业投资有限公司执行董事,武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事,常州百利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务。

  肖立明先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学硕士,高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长,岳阳石化总厂重点项目办公室科长,岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长,岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长,巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长,湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH

  Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长;现任本公司董事、总

  裁兼党委书记,武汉炼化工程设计有限责任公司董事,常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

  李文辉先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国石油大学硕士,高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师、技术质量部主任、副院长,湖南百利工程科技有限公司副总经理、总工程师;现任本公司副总裁、总工程师。

  李良友先生:1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中理工大学硕士,高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师,湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事;现任本公司副总裁、董事会秘书。

  唐建秋女士:1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士,中级会计师。曾任国营 751厂助理工程师,北京客都酒家有限公司成本会计,卢堡中国北京管理公司财务部经理,中赛国信科技信息技术有限公司财务部经理,高等教育出版社财务部副主任;现任本公司董事、财务总监,常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

  戴真全先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东理工大学学士,教授级高级工程师。曾任华东理工大学助教,中国石化集团上海工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师;现任本公司副总裁,常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

  刘国强先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江苏化工学院学士,高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师,湖南百利工程科技有限公司工艺室主任、技术总监,百利科技运行总监;现任本公司副总裁。

  张瑞丰先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士高级工程师。曾任中国石化国际事业中东有限公司总经理中国石化物资装备部(国际事业公司)经营管理处处长;现任本公司副总裁北京恒远汇达装备科技有限公司执行董事。

  胡程先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任,广州鸿景设计装饰工程有限公司办公室主任,上海庄臣有限公司高级人力资源主任,捷德(中国)信息科技有限公司人力资源总监;现任本公司人力资源总监。

  陈曼柏先生:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学学士,工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师,湖南百利工程科技有限公司市场开发部主任、市场总监,百利科技市场总监;现任本公司副总裁。
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