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百利科技:独立董事关于第二届董事会第三十三

时间:2017-12-11 14:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南百利工程科技有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司

湖南百利工程科技有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定,作为公司的 独立董事,本着认真、负责的态度,我们对公司第二届董事会第三十三次会议审 议的相关事项进行了认真核查,发表以下独立意见: 一、关于公司本次公开发行可转换公司债券的独立意见 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发 行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的 议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司< 可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次发行相关的议 案及文件在提交董事会审议前,已经得到我们事前审查和认可,我们同意将本次 发行的相关事项提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。 2、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定,我们认为公司符合公开发行可转换公司债券的资格 和条件。 3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 4、本次发行可转换公司债券每张为人民币 100 元,按面值发行。 5、本次发行的募集资金投资项目为扩大/实施工程总承包业务,符合国家的 产业政策,项目实施后将有利于提升公司盈利能力。 6、本次发行相关议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,本次 董事会会议形成的决议合法、有效。 本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员 会核准后方可实施。鉴于上述,我们同意将本次公开发行可转换公司债券事项提 交公司第二届董事会第三十三次会议审议。 二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经核查《湖南百利工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《湖 南百利工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,我们认为:公 司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在 违规情形。 三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相 关主体承诺的独立意见 经核查《湖南百利工程科技股份有限公司关于2017年公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施》和相关主体出具的承诺,我们认 为:公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回 报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合 全体股东整体利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。 四、关于公司内部控制有关事项说明的独立意见 经核查,公司已建立了较为健全的法人治理结构,现行内部控制制度和执 行情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相 关法律、法规的规定,于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。我们认为公司出具的《湖南百利工程科技股份有限公司关于内 部控制有关事项的说明》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运 作的实际情况。 五、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见 经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,其在受聘 担任公司外部审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立 审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理的发表了独立 审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果。为保证公司审计工作的延续性,我们一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。 综上,我们同意公司上述第二届董事会第三十三次会议议案的内容,并同意 公司董事会就第一、二、三、五项内容提交公司股东大会审议。 (以下无正文)返回搜狐,查看更多

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