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圣龙股份第三届董事会第十六次会议决议补充公告

时间:2017-10-30 11:54来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-036 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

  证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-036

  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月

  24 日在上海证券交易所网站()披露了第三届董事会第十六次

  会议决议公告(公告码:2017-030)。因公告内容出现遗漏,现对公告内容补充下:

  补充前的内容:

  3、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》;

  鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应予换届。经公司股东单位推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核,公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、王凤鸣先生、张文昌先生为公司第四届董事会董事候选人(上述候选人的简历详见附件)。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站()。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

  鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应予换届。经公司股东单位推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核,本届董事会提名付于武先生、陆继先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人的简历详见附件)。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站()。

  独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  补充后的内容:

  3、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》;

  鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应予换届。经公司股东单位推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核,公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、王凤鸣先生、张文昌先生为公司第四届董事会董事候选人(上述候选人的简历详见附件)。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站()。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

  4、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

  鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应予换届。经公司股东单位推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核,本届董事会提名付于武先生、陆继先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人的简历详见附件)。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站()。

  独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

  除了上述补充内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

  特此公告。

  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

  2017年 10月 25日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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